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炒股网站号称“神预测”的骗子落网了!

  
     今年上半年,中国股票市场行情一片火热,迎来了牛市,这让股民兴奋的同时也让不法分子看到了“商机”。2015年6月24日,市民梁先生就上了套,原本以为可以通过炒股网站“神预测”赚大钱的,不料却被骗100余万元。

  近日,被公安部列为督办案件的“6.24”系列跨境通讯(网络)诈骗案在浙江与云南、福建以及缅甸警方的通力合作下成功侦破,先后在境内、境外抓获19名犯罪嫌疑人,捣毁作案窝点6个,缴获各类作案银行卡、他人身份证、电话卡800余张。

  新闻回顾:6月30日,本报刊登了《“股票预测”的诱惑:男子被骗百余万元》一事。市民梁先生在家上网时,搜到一个“提供股票预测”的网站,想玩股票又没经验的他拨打了该网站客服电话,并汇了2500元钱成为该网站会员。之后,该网站称需要验证炒股资金,分两次骗走梁先生100万元。

  辗转全国多地 牵出一个大案

  100万元!这是整个湖州市到目前为止单笔数额最大的通讯网络诈骗案件。

  案发第一时间,湖州市、安吉县两级公安机关就迅速行动,启动重大案件同步上案机制,成立了由刑侦、网警等警种在内的专案组开展案件侦破工作。

  当晚,专案组就派出人员前往上海查询诈骗分子的银行开户信息。在上海调查期间,民警发现,跟这个帐号有过交易记录的一张卡,前两天在西安有过一次交易记录。发现这一线索后,刑侦大队重案中队中队长胡超立刻率人马赶往西安。

  虽然在当地警方和银行的配合下,胡超很快就找到了取款人,不过遗憾的是,此人是和梁先生一样被骗的受害人,当时,他并非在取款,而是在给骗子汇款。

  “跑了一圈结果又回到了原点,当时的心情就像坐过山车一样。”胡超说,通讯网络诈骗案件想要侦破并不容易,由于其隐匿性、非接触性的特点给侦破工作带来很大难度。

  一时间,案件陷入了僵局,专案组多次召开案情分析会,市、县公安局领导沈连江、吴佩勋也多次参与案情分析,指导案件侦破工作。

  期间,在浙江省公安厅的大力支持下,专案组对近期发生在金华、绍兴、江苏常州、辽宁盘锦、福建福州、内蒙古包头等省市13起同类案件进行了串并后发现,均系同一个犯罪团伙所为,他们分别在国内和缅甸小勐拉地区共同实施网络诈骗。

  由于该案涉案面广、人员多、金额大,“6.24”系列跨境通讯(网络)诈骗案被公安部指定由浙江、云南公安机关来侦办。

  跨境缅甸实施抓捕  隐匿嫌犯全部落网
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                                    民警抓获嫌犯


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                                 民警将嫌犯从缅甸带回


  “缅甸小勐拉和云南西双版纳州勐海县交界,是一个边境地区,根据破案需要,局长吴佩勋带领专案组人员果断移师云南,与云南省公安机关组成联合专案组。”昌硕派出所所长李军介绍说。

  经过近半个多月的缜密侦查,专案组很快就理清这一犯罪团伙的基本情况。这是一个以陈某为首的福建安溪籍犯罪团伙,作案窝点集中于缅甸小勐拉地区,包括团伙头目陈某在内的8名案犯则活动于福建厦门、泉州等地。

  在福建,办案人员很快就摸清了陈某等人的活动轨迹,而关键是抓捕隐匿在缅甸的犯罪嫌疑人,为了不打草惊蛇,办案人员决定对陈某等人张网待捕。

  考虑到作案窝点在缅甸,需要跨境追捕,为了慎重起见,专案组决定安排熟悉境外情况的西双版纳州勐海县公安局民警带队去缅甸摸排。

  很快,缅甸警方根据专案组提供的线索,在当地的一家宾馆找到了犯罪嫌疑人的踪迹。

  抓捕的时机到了!7月24日,县委常委、公安局局长吴佩勋、湖州市公安局刑侦支队长吴建光带领专案组成员,分别在缅甸小孟拉、福建泉州、厦门等地进行统一收网。

  一场“歼灭战”打响了!在福建和云南当地公安机关协助下,专案组一举将陈某等19名犯罪嫌疑人抓获,并捣毁作案窝点6个,缴获大量手机、电脑、银行卡等作案工具。

  诈骗团伙境内外互动 半年骗得600余万元

  7月25日,在西双版纳州打洛口岸,中缅双方进行了犯罪嫌疑人交接。案犯的成功抓获,让专案组欣喜不已。

  7月26日晚,从西双版纳到杭州的飞机缓缓降落在杭州萧山国际机场,11名犯罪嫌疑人被押解着走出了机场。而同时奔赴福建的抓捕组也于当晚押解着8名犯罪嫌疑人抵达安吉。

  至此,历时一个月,这起湖州市单起数额最大的通讯网络诈骗案件成功告破。

  经过半个多月的审查,陈某等人交代,因为通讯网络诈骗来钱快而且不容易被查到,所以“组团”进行诈骗,该团伙中多人还是亲戚关系。其中一部分人通过电话、网络等渠道物色诈骗对象,而另一部分人则多次转款、取款,从而增大了警方破案的难度。

  经审查,今年上半年以来,陈某等人以缅甸小孟拉为据点,制作虚假股票投资网站,冒充股票资讯、预测机构以缴纳会员费、验资的方式诈骗作案30余起,诈骗金额600余万元。来源:安吉数字报

  目前,陈某等19名犯罪嫌疑人已被刑拘,案件在进一步审理之中

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